公告日期：2016-04-18

深圳市维冠视界科技股份有限公司

ShenZhenWeiGuanViewCo.Ltd.

股票发行情况报告书

主办券商

二〇一六年三月

目录

释义......3

声明......4

一、本次发行的基本情况......5

二、发行前后相关情况对比......13

三、新增股份限售安排......17

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19

六、本次股票发行有关事项调整内容及审议程序......20

七、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明......21

八、备查文件......22

释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、维冠视界、股指 深圳市维冠视界科技股份有限公司

份公司

维冠投资 指 深圳市维冠投资企业（有限合伙）

《深圳市维冠视界科技股份有限公司股份认购协

《股份认购协议》 指 议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

股票发行方案 指 深圳市维冠视界科技股份有限公司股票发行方案

公司章程 指 深圳市维冠视界科技股份有限公司章程

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责

高级管理人员 指人

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

大华会计师事务所、会计师事指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

务所、会计师

律师事务所、律师、公司律师 指 北京市天银律师事务所

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

《投资者适当性管理细则》 指 细则（试行）》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、万元

声明

公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行的数量为145万股。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为每股6.00元。

公司股票自2015年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，交易方式为协议转让，至2016年1月18日本次定向发行股票的董事会决议公告发布之日止，公司股票未进行过交易。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2015）第BJ05-102号），公司截止2015年5月31日，每股净资产为1.33元，每股收益为0.05元。

根据《股票发行方案》，本次发行股票的发行价格综合考虑了公司所处行业及公司成长性，并参考每股净资产、每股收益等多种因素，经与投资者协商后确定。

（三）募集资金用途及必要性分析

1、募集资金用途

……
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