公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-019

证券代码：835002 证券简称：维冠视界 主办券商：东北证券

深圳市维冠视界科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市维冠视界科技股份有限公司（公下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2016年 06月11日以书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议于2016年06月22日上午9：00在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长龙乙平先生召集并主持

二、会议表决情况

与会董事经过认真审议并以举手表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于修改深圳市维冠视界科技股份有限公司章程的议案》,提请股东大会审议。章程修改内容为：

原章程为：第十二条 公司经营范围：国内贸易，货物进出口、

公告编号：2016-019

技术进出口；计算机软硬件、照明产品的技术开发及销售。显示器、监视器、电子产品的研发、生产加工及销售。

现修订为：第十二条 公司经营范围：一般经营项目：国内贸易；

货物进出口、技术进出口；计算机软硬件、照明产品的技术开发及销售；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营），网上贸易（不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目）

许可经营项目：显示器、监视器、电子产品的研发、生产加工及销售。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：无需回避表决。

2、审议通过了《关于召开2016年第三次股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2016年6月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。