
公告日期:2019-05-16
深圳市维冠视界科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司多功能会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龙乙平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年04月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数557,843,48股,占公司有表决权股份总数的93.89%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
年度董事会工作报告》,对2018年度的工作情况进行了总结,并对公司2019年的工作计划及未来发展方向作了陈述。
2.议案表决结果:
同意股数55,784,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会根据公司2018年的工作情况,依据法律、法规和公司章程,编制了《2018年度监事会工作报告》,对2018年度的工作开展情况进行了总结,并对公司2019年的工作进行了规划。
2.议案表决结果:
同意股数55,784,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度报告及摘要情况予以汇报。
公司《2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告,结合2018年度的实际经营状况,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数55,784,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司在总结2018年经营情况、分析2019年市场的变化、经营形势的基础上结合公司总体发展目标,编制了《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数55,784,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
为补充公司发展所需资金,公司2018年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积转增股本
2.议案表决结果:
同意股数55,784,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议……
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