公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-024

证券代码：835002 证券简称：维冠视界 主办券商：东北证券
深圳市维冠视界科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月19日09：30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-024

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼多功能会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

议案内容：鉴于我公司发展战略调整，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

鉴于我公司发展战略调整，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，由开源证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

在持续督导工作中，公司与东北证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件，积极配合相关工作。鉴于公司发展战略需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由开源证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。

公告编号：2019-024

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

由于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡；（2）自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；（3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。（二）登记时间：2019年06月18日09：00至18：00
（三）登记地点：本公司三楼董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：

联系人：刘其昌

联系地址：深圳市龙华区观澜硅谷动力智能终端产业园A8栋

联系电话：0755-84718412

传 真：0755-84711221

（二）会议费用：本次会期1天，费用处理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开……
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