公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006
证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午10：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-006
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海君悦（深圳）律师事务所阎斌律师。
（七）会议地点
深圳市宝安区西乡街道水库路147号蚝业工业园公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于2018年度报告及其摘要》议案
审议公司2018年年度报告及年度报告摘要。
（四）审议《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案
审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
（五）审议《关于2018年度审计报告》议案
审议公司2018年年度审计报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2019-006
（二）登记时间：2019年05月11日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道水库路147号蚝业工业园公司三楼会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道水库路147号蚝业工业
园联系人：罗来森电话：0755-27656201传真：0755-27656182
（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
一、《圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
二、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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