公告日期：2025-04-25

证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张备战先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告 》的议案；
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》的议案；
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案；
1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》的议案；
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润 分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》的议案；
1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其会计师工 作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其担任公司 2025 年度审 计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品》的议案；
1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取 更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动
性、安全性的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资
金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用， 但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2024 年年 度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务 部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5……
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