公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-026

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会议案未通过的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 16

日在公司会议室召开了 2020 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 123,057,392 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》和《关于修订<公司关联交易决策制度>

的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于提请修订<公司章程》公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-026

同意股数59,448,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.31%；反对股数63,609,203股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.69%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.未通过原因

股东四川省红鲸投资管理有限公司、四川柱宇投资有限公司、刘安贤否决了该议案，因该议案为特别决议，同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的2/3，该议案未审议通过。

（二）审议未通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反

对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.未通过原因

股东四川省红鲸投资管理有限公司、四川柱宇投资有限公司、刘安贤否决了该议案，因该议案同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的 1/2，该议案未审议通过。

（三）审议未通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-026

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反

对股数 63,609,203 股，占出席本……
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