公告日期：2018-03-30

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月30日上午9点

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长周登科

6、会议主持人：董事长周登科

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

本次董事会会议讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，经过充分讨论，一致作出如下决议：

（一） 审议通过《公司第一届董事会2017年度工作报告》的议

案

1、议案内容

报告总结了董事会2017年度工作情况，对公司经营形势进行了

分析研判，并对2018年工作进行了安排。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

（二） 审议通过《公司2017年决算报告（审计报告）》的议案

1、议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2018]第14-00044号）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2018]第

14-00043号）、《攀枝花市柱宇钒钛有限公司审计报告》（大信审字

[2018]第14-00045号）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司控股股

东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信审字[2018]第

14-00029号）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

（三） 审议通过《公司2018年预算报告》的议案

1、议案内容

公司基于2017年经营结果，结合2018年经营形势预判，编制的

《2018年预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

（四） 审议通过《公司 2017年年度报告及报告摘要》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-007）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

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