公告日期：2018-08-30

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临时股东大会会议于2018年8月28日审议并通过：

选举周登科、陈常可、卢长虹、蒋光旭、蒋俊松、刘远为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开17日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4人。

会议由董事长周登科主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于2018年8月28日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事周登科持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈常可持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事卢长虹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋光旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋俊松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘远持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

陈常可，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年11月，中国共产党党员，研究生学历。1983年8月至1990年9月在攀钢集团有限公司炼铁厂检修车间历任技术员、机动科、工程科科员；1990年10月至2001年5月在攀钢集团有限公司炼铁厂工程质量监督站工业监督科历任科员、副科长、科长；2001年6月至2002年5月在攀钢集团有限公司炼铁厂工业工程质监科担任科长；2002年5月至2003年12月在攀钢集团工科工程咨询有限公司担任技术负责人、监理部部长；2004年1月至2004年9月在攀枝花钢城企业总公司生产部担任副部长、副部长（主持工作）；2004年10月至2008年10月在攀枝花钢城企业总公司生产部担任部长。2008年10月至2009年5月在攀枝花钢城集团瑞丰水泥有限公司担任经理兼党支部书记；2009年5月至2011年10月在攀枝花钢城集团瑞丰水泥有限公司担任经理；2011年10月至2011年12月在攀枝花钢城集团有限公司工程部担任部长；2011年12月至2013年1月在攀枝花钢企欣宇化工有限公司钛业分公司担任经理；2013年1月至2013年12月在攀枝花钢企欣宇化工有限公司担任经理；2013年12月至2017年2月在四川阳城实业有限公司担任总经理、党总支书记；2017年3月至今在攀枝花钢城集团有限公司担任总经理助理。

蒋光旭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月，中国共产党党员，研究生学历，机械工程师，高级经济师。1994年7月至1995年7月在乐山长征制药厂检修车间担任技术员；1995年8月至1997年3月在攀钢集团有限公司炼钢厂机修车间担任技术员、段长；1997年4月至2002年5月在攀钢集团有限公司炼钢厂设备科担任副科长；2002年6月至2005年3月在攀钢集团有限公司炼钢厂检修车间担任副主任；2005年3月至2007年7月攀枝花钢城集团有限公司钢协分公司担任副经理；2007年8月至2010年3月在攀枝花钢城集团有限公司钢协分公司担任经理；2010年4月至2014年3月在攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司担任经理；2014年4月至2015年3月在攀枝花钢城集团有限公司合金分公司担任经理；2015年4月至2018年2月自由职业；2018年3月至2018年5月在攀枝花钢城集团有限公司协作分公司担任综合部部长。

蒋俊松，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年11月，大学本科学历，化工工程助理工程师，2007年7月至2008年6月在攀枝花市柱宇钒钛有限责任公司担任车间技术员；2008年7月至2010年8月在攀枝花市柱宇钒钛有限责任公司
公司担任生产部部长；2015年9月至2016年9月在成都北方职业汽车学院学习；2016年10月至2017年3月在攀枝花市海客峰商贸有限责任公司担任4S店售后维修机电技师；2017年3月至2017年7月在攀枝花市海客峰商贸有限责任公司担任公司内训师；2017年7月至2018年6月在攀枝花市海客峰商贸有限责任公司担任售后服务经理。
董事周登科、卢长虹、刘远为连任董事。

（二）监事会换届的基本……
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