公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-006

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券
攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：钢城集团会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：张友辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会年度工作报告》议案
1.议案内容：

报告总结了监事会 2019 年度工作情况，并对 2020 年工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《执行新会计准则并变更相关会计政策》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年决算报告（审计报告）》议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2020]8-73号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

基于所处行业走势及公司 2019 年基本经营情况对 2020 年作出财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-007）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容……
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