公告日期：2018-03-30

证券代码：835008 证券简称：卓越钒业 主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月20日9点

结束时间：2018年4月20日12点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.四川三才律师事务所 罗宗硕律师

(七)会议地点：四川省攀枝花市长寿路攀枝花钢城集团有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《公司第一届董事会2017年年度工作报告》；

（二）《公司第一届监事会2017年年度工作报告》；

（三）《公司2017年决算报告（审计报告）》；

（四）《公司2018年预算报告》；

（五）《公司 2017年年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-007）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

（六）《公司2017年年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于公司2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-009）。

（七）《管理制度修订》；

（八）《公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年4月18日9时00分-17时00分

(三)登记地点:

四川省攀枝花市高新产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：李恒鹏

联系电话： 0812-6677750

邮箱： lhpkp@sohu.com

传真： 0812-6677296

地址：四川省攀枝花市高新产业园区卓越钒业公司

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）审……
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