公告日期：2023-12-12

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023
年 12 月 12 日发出，满足召开 2023 年第二次临时股东大会应提前 15 天通知的要
求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835011 麦迪制冷 2023 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江麦迪制冷科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，公司与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见， 双方同意解除持续督导关系。 浙商证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。 本议案经股东大会审议通过后，公司将与浙商证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与民生证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，民生证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。
（三）审议《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江麦迪制冷科技股份有限公司关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》

根据公司日常经营业务发展需要，公司决议拟在公司原经营范围的基础上变更经营范围，并对原公司章程第二章第十三条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：一般项目：制冷、空调设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。