公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：民生证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：陆彩凤女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-015

平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-0172.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年报商业秘密豁免披露登记事项》
1.议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司关于涉密信息豁免披露事项的具体程序如下：
（一）公司相关部门或子公司、分公司认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会办公室书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
（二）公司董事会办公室负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行审核，提出处理建议后提交公司董事会秘书。
（三）公司董事会秘书对拟豁免、暂缓披露事项进行复核后，由董事长最终审批决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-015

浙江麦迪制冷科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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