公告日期：2025-11-25

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：国联民生承销保荐
浙江麦迪制冷科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工
合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 共和国证券法》（以下简称“《证券市公众公司监督管理办法》和其他有关 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法律、法规的规定，特制定本章程。 法》和其他有关法律、法规的规定，特
制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同

时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行
通过协商解决。协商不成的，通过诉讼
方式解决。
第十一条 本章程所称“其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是人员”是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的经理、副经理、财务负责人、书、财务负责人及公司董事会认定的其 董事会秘书和本章程规定的其他人员。他相关人员。
第十四条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形形式，公司股票在中国证券登记结算有 式，公司股票在中国证券登记结算有限限责任公司（以下简称“中登公司”） 责任公司（以下简称“中登公司”）集

集中登记存管。 中登记存管。

第十八条 公司股份总数为 6,000 第十九条 公司股份总数为 6,000
万股，全部为普通股,每股面值为人民 万股，均为普通股，每股面值人民
币 1 元。 币 1 元。

第二十条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，大会分别作出决议，可以采用下列方式 经股东会分别作出决议，可以采用
增加资本： 下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （……
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