公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-041

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：国联民生承
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浙江麦迪制冷科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程》和《浙江麦迪制冷科技股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-041

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835011 麦迪制冷 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会并修订<公

1 司章程>及相关需提交股东会审议 √

的公司治理制度的议案》

公告编号：2025-041

议案一：审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下:

序号 公告编号 制度名称

1 2025-019 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

2 2025-020 董事会制度

3 2025-021 股东会制度

4 2025-026 独立董事工作制度

5 2025-027 投资者关系管理制度

6 2025-028 关联交易管理制度

7 2025-029 对外投资管理制度

8 2025-030 对外担保管理制度

9 2025-031 ……
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