公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-045

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：国联民生承销保荐
浙江麦迪制冷科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

麦迪公司四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆彩凤女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,066,601 股，占公司有表决权股份总数的 83.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会审
议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下:

序号 公告编号 制度名称

1 2025-019 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

2 2025-020 董事会制度

3 2025-021 股东会制度

4 2025-026 独立董事工作制度

5 2025-027 投资者关系管理制度

6 2025-028 关联交易管理制度

7 2025-029 对外投资管理制度

8 2025-030 对外担保管理制度

9 2025-031 信息披露管理制度

10 2025-032 利润分配管理制度

11 2025-033 承诺管理制度

12 2025-036 募集资金管理制度

13 2025-038 防止关联方占用资金制度

监事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）、监事会制度一并废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-045

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。