公告日期：2019-04-16

北京梵诺空间设计股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话等方式发出

5.会议主持人：孙文恒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举荣建全为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会近日收到杨玉梅女士辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因杨玉梅女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选一名董事。经持股1%以上的股东兰丽艳提名荣建全先生为公司第二届董事会董事，任期为自公司股东大会批准之日至本届董事会届满为止，董事候选人简历如下：

荣建全，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。于2002年毕业于河北广播电视大学。1987年10月-1996年12月，于部队服役。1997年01月-2012年05月，于中煤建设集团工程有限公司任工程技术部科员。2012年05月-2017年09月，于中誉基业（北京）科技有限公司任施工管理经理。2017年09月至今，于北京世纪中车机械设备有限公司任总经理。2018年11月至今，于北京湖畔观澜工程建设有限公司任董事、总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

由于主营业务发生变更，公司拟将名称由“北京梵诺空间设计股份有限公司”变更为“北京梵诺空间停车科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

同时，拟将公司英文名称由“BeijingFanoSpaceDesignCo.,Ltd.”变更为“BeijingFanoSpaceParkingTechnologyCo.,Ltd.”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

由于公司名称发生变更，公司拟将证券简称由“梵诺空间”变更为“空间停车”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见2019年4月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>公告》（公告编号2019-043）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）……
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