公告日期：2019-05-13

证券代码：835014 证券简称：梵诺空间 主办券商：五矿证券
北京梵诺空间设计股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与中金科尔(北京)投资有限公司、上海楷法智能科技有限公司、王桂华共同出资设立参股公司中静停车（北京）科技有限公司，注册地为北京石景山区体育场西街20号院7号楼-1层B01101（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商登记为准），注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币45万元，占股4.5%；中金科尔(北京)投资有限公司出资人民币700万元，占股70%；上海楷法智能科技有限公司出资人民币155万元，占股15.5%；王桂华出资人民币100万元，占股10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额的比例达到50.00%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并会计财务会计报表期末净资产的比例达到50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30.00%以上。

公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为1,335,137.37元，
期末净资产额为928,913.31元。公司本次对外投资设立参股公司出资额为450,000元，未达到以上标准，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2019年5月10日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。公司董事冯宝华为关联方，回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中金科尔(北京)投资有限公司

住所：北京市海淀区长春桥路5号10号楼4层507

注册地址：北京市海淀区长春桥路5号10号楼4层507

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周小凤

实际控制人：周小凤

主营业务：投资管理;经济贸易咨询;企业管理;企业管理咨询;承办展览展示活动;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;资产管理;产品设计;灯光音响;投资咨询;销售日用品、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金、交电。

注册资本：3000万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海楷法智能科技有限公司

住所：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号2号楼111-6室(上海三星经济
小区)

注册地址：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号2号楼111-6室(上海三星经济小区)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：冯宝华

实际控制人：冯宝华

主营业务：从事智能、计算机、环保、电子、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划,智能设备、计算机软硬件、电子产品、安防设备的销售。

注册资本：100万元

3. 自然人

姓名：王桂华

住所：北京市海淀区阜成路8号28单元8号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：中静停车（北京）科技有限公司
注册地：北京石景山区体育场西街20号院7号楼-1层B01101
经营范围：项目投资;机动车公共停车场服务;物业管理;机械设备租赁和销售；产品设计;销售计算机软件;软件开发;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广……
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