公告日期：2020-04-17

证券代码：835014 证券简称：空间停车 主办券商：五矿证券
北京梵诺空间停车科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835014 空间停车 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的嘉润律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确
认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计
（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称
“新金融工具准则”），要求境内新三版企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工
具准则。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会
〔2019〕9 号），财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币
性资产交换》（财会〔2019〕8 号），财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于
修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），财政部
于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通
知》（财会[2019]16 号）。

根据国家财政部规定，公司对上述会计政策进行变更。议案内容详见 2020年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-018）。
（四）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（五）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-015）。
（六）审议《关于<监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见于2020年4月17……
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