公告日期：2021-12-30

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 9 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835020 山东北辰 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>议案》

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟向邱正伟、杨中伟、郭光峰、司家俊、代鹏、程令楠、刘家超、周云浩、刘玉龙、张卫东、张辉、宗德伟、孔德龙、陈涛、秦卫、王相利、张钢、张进、杨西涛、国普、韩燕良、刘恒、张松、邓守峰、王翔燕、卢雪、赵湘亮、单鹏飞、苏珍、王信刚、王忠良、靖波等 32 名核心员工共发行数量不超过 212 万股，发行价格为 2.75 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 583.00 万元。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票发行拟发行对象 32 名，均为公司认定的核心员工。本次股票发行新增股东 32 名。

具体内容详见 2021 年 12 月 30 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-062）。
（二）审议《关于本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权的议案》

《公司章程》规定：“公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，由股东大会审议决定”。在本次股票发行拟发行对象确定的情况下，拟就公司现有股东不享有优先认购权提请股东大会审议表决。

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月内。授权范围包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，并在情况发生变化时对具体方案作出相应的调整；

（2）办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

（3）编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；

（4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>议案》

本协议自甲乙双方签字盖章并经甲方董事会、股东大会批准股票发行方案及履行相关审批程序后生效。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管……
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