公告日期：2022-01-14

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长金哲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知于 2021 年 12 月 30 日以公告方式发出。本次股东
大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数84,311,600 股，占公司有表决权股份总数的 60.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事胡瀚阳、刘建云因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行
说明书》
1.议案内容：

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟向邱正伟、杨中伟、郭光峰、司家俊、代鹏、程令楠、刘家超、周云浩、刘玉龙、张卫东、张辉、宗德伟、孔德龙、陈涛、秦卫、王相利、张钢、张进、杨西涛、国普、韩燕良、刘恒、张松、邓守峰、王翔燕、卢雪、赵湘亮、单鹏飞、苏珍、王信刚、王忠良、靖波等 32 名核心员工共发行数量不超过 212 万股，发行价格为 2.75 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 583.00 万元。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票发行拟发行对象 32 名，均为公司认定的核心员工。本次股票发行新增股东 32 名。

具体内容详见 2021 年 12 月 30 日公司在全国股转系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-062）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,311,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

《公司章程》规定：“公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，由股东大会审议决定”。在本次股票发行拟发行对象确定的情况下，拟就公司现有股东不享有优先认购权提请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数 84,311,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起12 个月内。授权范围包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，并在情况发生变化时对具体方案作出相应的调整；

（2）办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

（3）编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；

（4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 84,311,600 股，占本次股东……
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