公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 22 日收到董事金延辰先生递交的辞任报告，自 2025
年 5 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 52,173,360 股，占公司股本的
36.93%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（经济顾问）职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 22 日收到分管（技术）的副总经理李本远先生递交的
辞任报告，自 2025 年 5 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 4,928,160 股，
占公司股本的 3.49%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（技术顾问）职务。
本公司董事会于 2025 年 5 月 22 日收到分管（销售）的副总经理金延宝先生递交的
辞任报告，自 2025 年 5 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,216,560 股，
占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（销售顾问）职务。（二）辞任原因

金延辰先生因个人原因辞去公司董事职务，李本远先生因个人原因辞去公司副总经理职务，金延宝先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公

公告编号：2025-015

司将根据《公司章程》的规定，尽快选举一名新的董事。
（二）对公司生产、经营上的影响

金延辰先生辞去公司董事职务及李本远先生、金延宝先生辞去公司副总经理，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。
三、备查文件

（一）金延辰辞职报告；

（二）李本远辞职报告；

（三）金延宝辞职报告。

山东北辰机电设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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