公告日期：2025-08-19

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东北辰机电设备股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召
开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议
案》，议案表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2025
年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东北辰机电设备股份有限公司

监事会议事规则

第一章总 则

第一条 为了规范山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方法和表决程序，提高监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《山东北辰机电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议
的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监 事 会

第三条 按照公司章程规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。

监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会设联系人一名。监事会联系人由监事会主席提名，经监事会决议通过；负责监事会会议通知和会议记录。

第四条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第三章 会议通知和签到规则

第五条 监事会会议每六个月至少召开一次。公司召开监事会会议，由监事会主席或由过半数监事在监事会主席不能履行职务或者不履行职务时共同推举之召集和主持监事会会议的监事签发会议通知，包含召开会议的时间、地点、事由及议题、通知时间等内容，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。
第六条 会议通知必须提前5日以《公司章程》及法律法规规定的形式向全体监事发出；监事会召开临时监事会会议的，于会议召开3日前以《公司章程》及法律法规规定的形式通知全体监事。

紧急情况下，监事会主席召集临时监事会会议，经全体监事同意，不受前款时限限制。

第七条 在下列情况下，监事会应在十日内召开监事会临时会议：

监事会主席认为必要时；

三分之一以上监事联名提议时。

第八条 各参加会议的人员接到会议通知后，应在开会日期的前 1 天告知联系
人是否参加会议。

第九条 监事如因故不能参加会议，可委托其他监事代为出席、参加表决。
监事授权他人代为参加会议的，应出具书面授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，由联系人按统一格式制作，随通知送达监事。书面委托书应在开会前一天送达联系人，由联系人办理授权委托登
记，并在会议开始时向到会人员宣布。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到册和会议其它文字材料一起存档保管。

第四章 会议提案规则

第十一条 公司的监事和其它有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后交监事会主席或者由过半数监事在监事会主席不能履行职务或者不履行职务时共同推举之召集和主持监事会会议的监事审阅，由监事会主席或者由过半数监事在监事会主席不能履行职务或者不履行职务时共同推举之召集和主持监事会会议的监事决定是否列入议程。

原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，监事会主席由过半数监事在监事会主席不能履行职务或者不履行职务时共同推举之召集和主持监事会会议的监事应以书面方式……
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