公告日期：2026-04-24

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835020 山东北辰 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请山东众成清泰律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》 √

4 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

5 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

6 √

司审计机构的议案》

《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及

7 √

授权董事长签署相关文件的议案》

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

议案一、《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案二、《2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案三、《公司 2025 年度财务决算及……
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