公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴连海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京市金运电气安装股份有限公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.need.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）.

公告编号：2025-020

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴连海、赵航连任公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宝煜共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

公告编号：2025-020

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届监事会第八次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司
监事会
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