公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓金山

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京市金运电气安装股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-019

（www.need.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
根据全国中小企业股份转让系统中的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，公司董事和高级管理人员对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、本公司董事、高级管理人员对《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京市金运电气安装股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)等规定要求，并结合公司实际情况编制《北京市金运电气安装股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓金山、邹梅、赵豫军、杨永国、邓金泉连任公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事、监事换届公……
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