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公告日期：2020-04-17
证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓金山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
22,970,132 股，占公司有表决权股份总数的 83.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书邓思赟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案。
1、议案内容
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京市金运电气安装股份有限公司
章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2020-004）。
2、议案表决结果
同意股数 22,970,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案
1、议案内容
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司
股东大会议事规则》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号:2020-005）。
2、议案表决结果
同意股数 22,970,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案
1、议案内容
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司
董事会议事规则》部分章节条款。详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事会议事规则》（公告编号:2020-006）。
2、议案表决结果
同意股数 22,970,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案
1、议案内容
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司……
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