公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-016

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 公司的经营宗旨： 第十条 公司的经营宗旨：实现股东利益最
大化并承担相应的社会责任。

第四十二条（二） 交易涉及的资产净额或 第四十二条（二） 交易涉及的资产净额或
成交金额上公司最近一个会计年度经审计净 成交金额上公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过5000万元的。 资产绝对值的50%以上，且超过6000万元的。

第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成。 第一百二十二条 董事会由 5 名董事组成。

第一百二十六条 董事会审批单笔金额占最 第一百二十六条 董事会审批单笔金额占最
近一期经审计净资产 10%以上不足 40%的 近一期经审计净资产 10%以上不足 50%的
交易事项由董事会审批;单笔金额占最近一 交易事项由董事会审批;单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的交易事项由董 期经审计净资产不足 10%的交易事项由董
事会授权董事长审批。 事会授权董事长审批。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2021-016

二、修订原因

本次修订系按照新《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求对公司章程进行修订。

三、备查文件

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日

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