公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-020
证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日15:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-020
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的德恒律师事务所白志林律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

公司董事会就2018年度董事会主要履行职责情况进行了总结。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

公司监事会就2018年度监事会主要履行职责情况进行了总结。
（三）审议《2018年度报告及其摘要》

详见公司公告（公告编号：2019-016、2019-017）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》

报告主要内容为2018年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。
（五）审议《2019年度财务预算报告》

报告主要内容为2019年公司经营计划安排、财务指标预算安排等
（六）审议《2018年度利润分配的议案》

公告编号：2019-020
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润10,853,011.10元，弥补以前年度亏损-7,434,955.68元，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）被聘担任公司2018年度审计工作，并勤勉尽职、出色地完成该项工作，建议2019年度继续聘请大华为公司进行专业服务。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见《关于2018度年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。
（一十）审议《2018年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2018年度不存在资金占用情况。
（一十一）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》

具体详见《关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

公告编号：2019-020
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议……
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