公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-053

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 22 日以电子通讯等方式发
出
5. 会议主持人：朱立洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈合林、徐志豪、张国勇因个人原因缺席，张国勇委托朱立洲代为表决二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案>及其相关议案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-053

详见公司公告（公司编号：2019-054）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司撤销申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
（2）批准、签署与撤销终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至撤销终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上
述一至二项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-053

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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