公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-041

证券代码：835031 证券简称：毅通股份 主办券商：华福证券
泉州毅通信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835031 毅通股份 2024 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于泉州毅通信息科技股份有限公司变更注册地址暨修改公司章程》的议案
根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“福建省南安市丰州镇燎原村燎原289 号”搬迁至“福建省泉州市南安市西华村西华董埔 567-2 号五楼”。具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和

公告编号：2024-041

代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄榕城 电话：18960335522，邮箱：2338168255@qq.com（二）会议费用：本次大会会期为半天，与会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《泉州毅通信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

泉州毅通信息科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日

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