公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：835031 证券简称：毅通股份 主办券商：华福证券
泉州毅通信息科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：泉州毅通信息科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：黄炜祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2026-005

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国股转系统各项规定，未发现公司 2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实的反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-005

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配》
1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积转增事项。
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构》
1. 议案内容：

提请续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2026-005

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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