公告日期：2026-04-24

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐
精晶药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长李斌水

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刁隽桓、黄品奇、白希楼因工作原因，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理马静女士主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会各项决议及经营计划，向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东会的各项决议，由董事长代表董事会作《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

2025 年公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，履行独立董事职责，向董事会作《独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精晶药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，及 2026 年度经营计划，综合考
虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年的经营结果及 2026 年预算情况，拟暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇、白希楼对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年第一季度……
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