公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-012

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐
精晶药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席王景生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事徐刚、王辉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有

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关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，履行自身职责，对公司的重大事项和董事会的运作情况进行了监督。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，及 2026 年度经营计划，综合考
虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年的经营结果及 2026 年预算情况，拟暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025

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年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年第一季度报告》
1. 议案内容：

鉴于公司经营情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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