公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-019

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通
过：

提名李斌水先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,429,560股，占公司股本的 25.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名马静女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,928,000股，占公司股本的 6.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名马腾先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔺剑先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘桂同先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立平女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-019

（二）首次任命董监高人员履历

蔺剑，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于上
海交通大学，硕士学位。2012 年 7 月-2015 年 10 月任上海市食品药品监督管理局稽
查大队及上海市食品药品监督管理局松江分局副主任科员；2015 年 10 月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监。

刘桂同，男，1965 年 8 月出生，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
2001 年获得天津大学工业工程硕士学位，2009 年获得南开大学 EMBA 硕士学位；1987
年 7 月-2000 年 7 月任华北制药厂 101 车间技术员、副主任；2000 年 7 月-2003 年

10 月任华北制药集团有限责任公司 101 车间和 102 车间主任；2003 年 10 月-2009 年
8 月任华北制药股份有限公司副总经理；2009 年 8 月-2017 年 5 月任华北制药集团有
限责任公司董事、华北制药股份有限公司董事、党委常委、副总经理；2017 年 5 月-2021 年 9 月任华北医疗健康产业集团有限公司党委常委、副董事长、副总经理；2021
年 9 月-2022 年 5 月任华北医疗健康产业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理；
2022 年 5 月-2024 年 12 月任华北医疗健康产业集团有限公司党委书记、董事长、总
经理；2024 年 12 月-2025 年 10 月任华北医疗健康产业集团有限公司党委书记、董

事长。

王立平，女，1971 年 3 月出生，蒙古族，本科学历，高级会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。1992 年 9 月-2000 年 4 月任华北制药股份有限公司财务处科员；
2000 年 4 月-2003 年 5 月任华北制药集团有限公司财务部科长；2003 年 5 月-2005

年 1 月任华北制药集团有限公司财务部部长助理；2005 年 2 月-2010 年 6 月任华北

制药股份有限公司财务处副处长；2010 年 6 月-2013 年 4 月任华北制药股份公司财

务处处长兼结算中心主任；2013 年……
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