公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-026

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：李全水先生
5 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应到职工代表241名，实到职工代表241名。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张庆斌先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举张庆斌先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期相同。张庆斌先生不存在法律法规禁止担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

公告编号：2026-026

同意241票，反对0票，弃权0票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举巩亚然女士、李强强先生为公司第五届监事会职工代表监事 的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举巩亚然女士、李强强先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期相同。上述人员均为连选连任，均不存在法律法规禁止担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：

同意241票，反对0票，弃权0票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《精晶药业股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

精晶药业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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