公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：835034 证券简称：化龙网络 主办券商：恒泰长财证券
常州化龙网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱钰
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《常州化龙网络科技股份有限公司公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简 称“《业务规则》”） 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-001

30,686,007 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》有关条款，具体以工商行政管理部
门登记为准。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露网站 www,neeq.com.cn 上披露的《化龙网络：拟修订《公司章程》公告》，公告编号： 2025-027。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,686,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公

公告编号：2026-001

司拟修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露网站 www,neeq.com.cn 上披露的《化龙网络：监事会制度》，公告编号：2025-030。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,686,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套……
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