公告日期：2021-03-15

证券代码：835035 证券简称：华彩信和 主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日 8:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835035 华彩信和 2021 年3 月26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

天津市河西区东江道与内江路交口香年广场 1-1405 公司会议室。二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案

该议案内容见公司于 2021 年 03 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-007）。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案

该议案内容见公司于 2021 年 03 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-008）。
(三)审议《关于公司变更会计师事务所》议案

该议案内容见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。
(四)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次
会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 3 月 31 日 8:00-8:30

（三） 登记地点：天津市河西区东江道与内江路交口香年广场1-1405
公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王立涛 联系电话：13132141996（二） 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等
费用自理。
五、 备查文件目录
(一)、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
（二）、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届监事会第十
天津华彩信和电子科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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