公告日期：2021-04-01

证券代码：835035 证券简称：华彩信和 主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李树华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,562,400 股，占公司有表决权股份总数的 63.63%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 03 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 03 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公

告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,562,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

（四） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,490,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李树华回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李玉华 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

王振伟 董事……
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