公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-001

证券代码：835035 证券简称：华彩信和 主办券商：天风证券
天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以书面形
式通知。
5. 会议主持人：董事长李树华女士
6. 会议列席人员：监事会主席、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟转让全资子公司天津市禧礼文化传媒有限公司 100%股权》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司天津市禧礼文化传媒有限公司 100%股权转让给自然人王书梅、张国良，本次转让后，公司将不再持有天津市禧礼文化传媒有限公司的股权。本次转让内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权的公告》（公告号：2020-002）。本次转让不涉及重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

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