公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-009

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一五三条 公司设监事会。监事会由 第一五三条 公司设监事会。监事会由 3
5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事 名监事组成,监事会设主 1 人。监事会
会主席由全体监事过半数选举产生。监 主席由全体监事过半数选举产生。监事事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会会主席不能履行职务或者不履行职务 主席不能履行职务或者不履行职务的,的,由半数以上监事共同推举一名监事 由半数以上监事共同推举一名监事召
召集和主持监事会会议。 集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例 的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 不低 1/3。监事会中的职工代表由公司司职工通过职工代表大会、职工大会或 职工通过职工代表大会、职工大会或者
者其他形式民主选举产生。 其他形式民主选举产生。

公告编号：2025-009

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于2025年3月18日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。监事会人数由 5 名变为 3 名，现对公司《章程》中有关规定进行修订，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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