公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-011

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽环球药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖永红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

肖永红先生，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
浙江大学求是特聘教授，主任医师、博士研究生导师。1985 年-1989 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，医师；1994 年-2001 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，主治医师、副主任医师、主任医师、教授，科副主任、主任、研究生导师；2002 年-2008 年 6 月：北京大学第一医院临床药理研究所，教授、主任医
师、副所长；2008 年 7 月-2010 年 5 月：北京大学第一医院临床药理研究所 教
授、主任医师、博士研究生导师；2010 年 5 月起:浙江大学医学院附属第一医院,传染病重症诊治全国重点实验室副主任、教授、主任医师、博士研究生导师、PI。
2021 年 9 月至 2022 年 7 月担任安徽环球药业股份有限公司董事。2024 年 8 月至
今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事肖永红会
议出席情况如下：

公告编号：2025-011

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

肖永红 2 2 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事肖永红对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 8 第九届董事会 《关于聘任公司总经理》的议案； 同意

月 27 日 第一次会议 《关于聘任公司其他高级管理人

员》的议案；《关于聘任公司董事

会秘书》的议案

2024 年 11 第九届董事会 《2024 年半年度权益分派预案》 同意

月 5 日 第二次会议 的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会（……
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