公告日期：2025-03-20

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835037 环球药业 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。
（七）会议地点

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2025年3月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《安徽环球药业股份有限公司 2024年年度报告》（公告号 2025-003）、《安徽环球药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号 2025-004）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 227,839,684.03 元，同比下降 6.46%，归属
于挂牌公司股东的净利润为 70,534,575.47 元，同比上升 8.73%。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度权益分派预案》

根据容城会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025] 230Z0464 号
《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 191,151,550.24 元，母公司未分配利润为 199,129,385.70 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共预计派发现金红利59,100,000 元。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。
（八）审议《续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案

同意续聘容城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。（九）审议《关于减少监事会成员人数并修改<公司章程>》的议案

公司于2025年3月18日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及公司实际情况，为进一步提高公司……
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