公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-017

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话、短信方式
发出

5.会议主持人：王祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月11日登载于全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2025-017

息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）的《2025 年半年度报告》（公告号2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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