公告日期：2025-11-25

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议，审议并通过《关
于修订<环球药业股东会议事规则>》的议案。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽环球药业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范安徽环球药业股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证
股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定,制定本规则。

第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定
召开股东会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
原则上，董事会职权由股东会授权，该授权内容应当明确具体，但股东会不得将
其法定职权授予董事会行使。

第二章 股东会的召集

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起 2 个
月以内召开临时股东会:

（一）董事人数不足《公司法》规定人数时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）独立董事提请召开时；

（七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。公司在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因，同时，公司将在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

第五条 本公司召开年度股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告:

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的提案、表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）会议通过的各项决议是否合法、有效等结论性意见；

（五）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照前款规定出具法律意见书。
第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。公
司聘请独立董事（本规则有关独立董事的规定均指该情形），独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不
同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的,将说明理由并公告。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时……
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