公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-003

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日 以短信、电话方式发出
5.会议主持人：刘栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2026-003

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 235,261,158.20 元，同比增长 3.26%，归属
于挂牌公司股东的净利润为 83,817,765.46 元，同比增长 18.83%。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-003

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1. 议案内容：

根据容城会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]230Z0975 号
《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 215,869,315.70 元，母公司未分配利润为 227,037,209.61 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共预计派发现金红利59,100,000 元。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决。……
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