公告日期：2020-03-12

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券
成都莲合创想科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 8 日以电话通知

5.会议主持人：董事长黄焕中先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄焕中、吴继明、孙志军、桑楠、王成媛因受疫情影响以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去吴继明先生财务负责人职务》议案
1.议案内容：

根据全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
相关规定，公司原财务负责人吴继明先生不符合继续担任公司财务负责人的相关要求，董事会现拟免去吴继明先生公司财务负责人职务。吴继明先生将继续担任公司董事及副总经理。

具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任曾燕女士担任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司原财务负责人吴继明不符合继续担任公司财务负责人的相关要求，董事会现拟聘任曾燕担任公司财务负责人。

经查询，曾燕女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司高级管理人任命公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年经营目标》议案
1.议案内容：

公司主营业务因受疫情影响较为严重，管理层高度重视公司 2020 年的经营情况，现拟积极调整公司的人员结构及服务方式，尽量减小疫情带来的负面影响。公司拟定于 2020 年实现经营目标如下：

2020 年经营收入 1000 万元，净利润目标 100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于建立<成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案
1.议案内容：

具体详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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