公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-013

证券代码：835041 证券简称：ST 三加六 主办券商：东吴证券
成都三加六信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨绍泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（ http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号
2021-011）。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,527,272 股，占公司有表决权股份总数的 40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-013

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司现状，为了更好的降低成本推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 5,527,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《成都三加六信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
成都三加六信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日

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