公告日期：2020-04-22

证券代码：835041 证券简称：三加六 主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨绍泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、 议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,618,182 股，占公司有表决权股份总数的 76.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。2.议案表决结果：

同意股数10,618,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 10,618,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,618,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 。

（四）、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数10,618,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）。2.议案表决结果：

同意股数10,618,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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