公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-023

证券代码：835041 证券简称：三加六 主办券商：东吴证券
成都三加六信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 31 日 11:00。

会议召开时间：2020 年 5 月 31 日

公告编号：2020-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835041 三加六 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》
公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，为公司出具 2019 年年度审计报告及专项审计说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；
2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席

公告编号：2020-023

会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书；

（二）登记时间：2020 年 5 月 31 日 10:30-11:00

请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁艺鹤，电话：13880829259，邮箱：
770699284@qq.com
（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日

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